柳爱科技:第三届董事会第十一次会议决议公告_柳爱科技(430535)股吧

公报日期:2015-05-05

公报号:2015-012

纸行为准则:430535 纸略号:柳爱科技 主办者作为中间人来安排、设法:招商纸

柳州艾富食品科学与工程使加入有限公司

第三届董事会第十一次开会公报

本公司及董事会全体船员干杯的真相、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性

正式的或严重的落下,情节的真相、严格和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、 开会基本消息

柳州艾富食品科学与工程使加入有限公司(以下略号“公司”)于2015年4月24日以宣布方法收回召集第三届董事会第十一次开会的绕行的及开会资料,4 2015年5月4日午后:00在公司开会室经过现场视频开会。。

这次开会应由5位董事列席。,5位董事现实列席人数。开会由公司董事长Liu Guo掌管。,开会的召集适合公司条例。、公司条例及关系规定。

二、 开会沉着打手势要求和开票表决

董事会的沉着经过了以下打手势要求:

1、在四周《柳州艾富食品科学与工程使加入有限公司证券发行项目》的打手势要求,对交公司合股大会沉着。

成绩是公司目前的合股。,以不超过其使加入的方法行使署名权。同样价钱是每股人民币。,使加入不超过200万股,由发行物以钱币给予。

打手势要求具体情节详见公司在就全国而论使加入让零碎指派消息表明平台宣布的《柳州艾富食品科学与工程使加入有限公司证券发行项目》的公报情节。

开票保持健康:5票赞同、0票反、0弃权。

2、在四周修正公司条例的打手势要求,对交公司合股大会沉着。

赞同自动记录器与同样成绩中间定位的资金。、合股编号与合股保持健康

公报号:2015-012

项,对公司条例打中呼应条目作出修正。

开票保持健康:5票赞同、0票反、0弃权。

3、在四周约请合股会授权证董事会的打手势要求,对交公司合股大会沉着。

赞同申请书合股会授权证董事会: (1) 按照合股大会的沉着和满意、喜欢,签署证券署名和约;

(2) 资格中小企业使加入让有限责任公司立案作为论据的事实,取

使加入对齐立案书;

(3) 向中国纸托管地核北京的旧称分部送交作为论据的事实及Cleari

新股票对齐、限定推销术及及其他生活乏味;

(4) 按照证券发行的产物,对公司条例作呼应修正;

(5) 按照证券发行的产物,谈判商事对齐及及其他关系事项;

(6) 证券发行中应处置的及其他中间定位成绩。

授权证的无效期在APPro后来的12个月内。。

开票保持健康:5票赞同、0票反、0弃权。

4、在四周召集第二次暂时合股大会提案的打手势要求。

提议在20召集第二次暂时合股大会。、2、3张广告。

开票保持健康:5票赞同、0票反、0弃权。

三、 备查贴纸

在四周董事会第三届第十一次开会的判决。

公报号:2015-012

柳州艾富食品科学与工程使加入有限公司

董事会

2015年 5月 4日

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