晶华新材信息披露暂缓与豁免管理制度(2017年12月修订)

   上海京华可黏着的新材料股份有限公司

   知披露延缓道歉行政名物

   第一章通则

  第每一 为标准上海京华可黏着的新材料股份有限公司(以下缩写词 “公司 ” 或 贲巩

   司 ” 知披露的使延期和道歉,催促公司照办法度器械INF的工作,

   保卫出资者法定利息,争辩《中华人民共和国证券法》、上海证券

   证券市税上市判定 “ 股权证券上市判定 ” )、上海卡

   相关性法度,如延缓和豁免的行业手册、法规及

   公司条例规则及公司或企业规则

   定,特创制公司《知披露延缓道歉行政名物》(以下缩写词 为了体系 )。另外的条 公司根据股权证券上市判定及上海证券市税另外相关性事情判定的规则,

   处置知披露延缓、免税进口事情,器详细系。

  第三条 公司可以自发地当心断定应披露知能否在股权证券上市判定规则的暂

   缓、豁免形势,并欢迎上海STO延缓相关性知披露、豁免事项

   预先监视。

   另外的章延缓、豁免披露知的排列

  月的第四日条 公司披露的知在不确定,属于暂时行业秘密等。,适时覆盖物

   露珠可能性伤害公司感兴趣的事或给错误的劝告出资者,我们家可以敷衍披露。。

  第五条 公司拟披露的知属于政府机密、行业秘密等。,按股权证券上市判定

   披露或器械相关性工作可能性招致违背诺言。

   公司和出资者的感兴趣的事,可以豁免披露。

  特别感应条 本名物所称政府秘密,公司或企业政府公司或企业法度法规的规则。,

   政府保险的与感兴趣的事,按照法律诉讼确定,在必然时期内限在必然排列内

   权杖察觉,走漏可能性伤害该国的政体。、合算的、国防、内政和另外范围

   保险的和感兴趣的事知;本名物所称行业秘密,它指的是政府的反非法的行动。

   竞赛法度法规与支配,不为大众所知悉、可为权利人卖得感兴趣的事

   济感兴趣的事、具有有实行可能和有价证券的技术和事情知。第七条 延缓发作、豁免披露的知该当适合后面的使适应:

   (1)相关性知还没有泄露;;

   (2)公司或企业知情底细的人已作出秘而不宣接纳。;

   (三) 公司股权证券及其市中未发作非常动摇。。

  姓条 公司拟使延期、豁免披露的知的知情底细的人连同董事、监事、高级支配支配人员

   应器械以下根本工作:

   (1)上述的知不确定在公司中是不行避免的。、豁免披露的知前,我们家的公司董事 事、监事、高级支配支配人员和另外内部的人士有职掌任确保 在最小排列内;

   (2)公司职掌人应许诺查阅、豁免披露的知的满足的真实、 正确、充分,无假、严重的给错误的劝告性提交或象征投下;

   (3)公司及其董事、监事、高级支配支配人员和内部的支配人员不得披露上述的知。。

   第三章延缓、豁免披露知的指示审批

  第九条 董事会写字台有领导的才能或能力位置。,职掌机构和成为同等延缓和道歉

   免事务。

   董事会重要官职欢迎写字台的领导的才能或能力。,职掌机构、知披露延缓与成为同等

   豁免披露的详细事务。

  第十条 公司应仔细确定知披露的处于暂时搁置状态。、豁免事项,采用无效办法警停产

   或豁免披露的知泄露,不得忍耐。、豁免顺序,校运动队字母标志避免

   息披露工作。

  第十每一 公司确定敷衍详细知。、豁免披露处置的,应该是相关性的事情机关。

   门向董事会董事会查阅书面形式敷用药,董事会写字台职掌指示,报经

   公司董事长署名确认。

   在查阅公司或企业事情的书面形式敷用药垄断,应该到达公司掌管的赞成。

   职掌公司相关性事情机关的支配人员、豁免披露事务敷用药的第

   一职掌任人。

   董事会写字台普通指示事项:

   (一)延缓发作或豁免披露的事项满足的;

   (二)延缓发作或豁免披露的缘故和禀承;

   (3)处于暂时搁置状态披露的学期;

   (4)状态延缓或豁免事项的知情底细的人士名单(见安妮);

   (5)公司或企业内部的人的秘而不宣接纳(见附件);

   (6)延缓或豁免事项的内部的审批顺序(见附件)。

  第12条已延缓、豁免披露的知被泄露或许呈现交易据说的,公司应该即时检查

   相关性知和披露。延缓发作、豁免披露的缘故曾经离开或许学期呼气的,

   公司应即时发布相关性知,它还启示,知被敷衍了。、豁免披露的主要内容、公

   机关内部的指示和审计等。。

   月的第四日章补充规则

  第13条公司延缓营业、豁免披露事情的相关性职掌任人及另外相关性支配人员将不适合暂

   缓、豁免披露使适应的知作延缓发作、豁免处置,不适合本名物规则的

   延缓发作、豁免披露事情,给公司、出资者的不舒服的引起,公司将视形势而定。

   依法惩治与公司支配。

  第14条。本名物未关涉的事项或政府公司或企业法度、法度法规彼此的反驳,争辩政府公司或企业法度、法规

   器械。

  第15条本名物经详述后见效。,董事会职掌解说。、修正。

  第16条本名物的公司或企业规则与法度公司或企业、法规、宪法、《股

   上市判定和公司条例是C,该当适合公司或企业法度规则。、法规、章

   程、股权证券上市判定及本公司《公司条例》的规则对本支配规则举行修

   订。

  附件一:知披露延缓或道歉行业知指示

  附件二:知披露延缓或道歉秘而不宣工作

  附件三:延缓营业事项指示审批表

   上海京华可黏着的新材料股份有限公司

   附件一,2017年12月:

   知披露延缓或道歉行业知指示

   延缓发作或豁免披露事项满足的

   指示时期

   指示人

   序号 底细系统命名法 内部的人称份 所属机关、杆 内部的人称份证号码 知时代知 知情道路

  注:认得知的道路,包罗但不限于讲、电话系统、描写、书面形式报告、电子邮件等。。

  附件二

   知披露延缓或道歉秘而不宣工作

  作为上海京华可黏着的新材料股份有限公司(以下缩写词 “公司 ” )延缓发作或豁免披露事项的知情底细的人,我陈述并接纳如次:

  1. 我整整地察觉公司的知披露的满足的。;

  2. 我延缓公司、豁免披露事项的知情底细的人,秘而不宣知工作,在延缓发作、豁免披露事项的缘故离开及学期呼气垄断,我许诺不泄露这些知。,不要工厂公司股权证券,也不是提议收买或使赞成公司股权证券。;

  3. 我延缓公司、豁免披露事项的知情底细的人,公司延缓营业的工作、豁免披露事项之日起,积极的填写公司《知披露延缓或道歉行业知指示》,向董事会重要官职立案;

  4. 条件公司因秘而不宣不妥而延缓营业、豁免披露事项泄露,我希望承当应和的法度职掌任。。这一接纳是在(年纪)那天作出的。 。

   署名人(署名):

  附件三:

   延缓营业事项指示审批表

   敷用药延缓发作披露□敷用药豁免披露□

   敷用药时期 敷用药人

   敷用药机关 联系电话系统

   延缓发作或豁免披露的事项

   处于暂时搁置状态或道歉的说辞和禀承

   据

   处于暂时搁置状态披露的学期

   能否延缓或免税进口? □是 □否

   知情底细的人士名单

   内部的人士写 □是 □否

   外表上的接纳秘而不宣

   敷用药部职掌人的启发

   董事会写字台的审计启发

   董事长审批

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