中国平安保险(集团)股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

           中国1971安然管保(戒指)股份股份有限公司

              第七届中西部及东部各州的县议会第五次会决定公报

中国1971安然管保(戒指)股份股份有限公司(以下约分“本公司”)中西部及东部各州的县议会及完整地监事

保证书本公报灵不存在无论哪些虚伪记载、给错误的劝告性国务的或得意地降落,和它的灵

真相、真实和完整性假说个人和共同责任。

   本公司第七届中西部及东部各州的县议会第五次会(以下约分“会”)圆形的于 2013 年 3 月 4

日收回,会于 2013年3月14日在深圳福田区福华路星河开展感情大厦 416

会室花名册,会应接待的东西7名监事列席,现实掌管5人,监事林立、孙建平

中西部及东部各州的县议会主席顾立基修理、监事潘忠武修理,

大会无效行使投投票权的投票权,遵从《中华人民共和国公司条例》(以下约分《公司条例》)

司法》”)和《中国1971安然管保(戒指)股份股份有限公司条例》(以下约分“《公司章

程的关心规则,会的法律上的义务、无效。

会由董事长顾立基修理花名册和掌管。,与会监事已接待使充满思索,以

举手投票表决方法以为经过了列举如下手势:

一、以为经过中西部及东部各州的县议会年度公报,称赞提请合股大会期以为

投票表决水果:同意7票、反0票、弃权0票

二、以为和经过以为中<公司 2012 年年如此度公报>文本和汇总广告,并同

提请合股大会期以为的用意

基准《公司条例》、《公司条例》及支持物关心规则,中西部及东部各州的县议会期以为2012年度公司

年度公报的教科书和摘要,基准中西部及东部各州的县议会:

1、公司2012年度公报编制与审计顺序、行政规章、中国1971

证监会规则及公司条例;

2、公司2012年度公报灵真实、精确、完整反射作用了公司的现实情况

况;

3、中西部及东部各州的县议会未查明。

以及,中西部及东部各州的县议会期以为了公司年度抬出去小报。

解说第 2 号》的关心规则所关涉的管保合同储量奖学金获得者加以总结变换相关灵,以为

本项奖学金获得者加以总结变换是本公司基准《伴侣奖学金获得者准则解说第 2 号》并因为关心假说所

有理调停,公司旁听生还议论了

在2012年的年度公报中,他作了使充满的解说。中西部及东部各州的县议会称赞变换公司奖学金获得者科目。

的奖学金获得者处置。

投票表决水果:同意7票、反0票、弃权0票

三、以为和经过以为中<公司 2012 年度伴侣社会责任小报>的手势》

投票表决水果:同意7票、反0票、弃权0票

四、以为和经过以为中公司 2012 年度董事履员任务小报及孤独董事述职报

中华人民共和国打算,称赞向合股会小报手势。

投票表决水果:同意7票、反0票、弃权0票

五、以为和经过以为中马明哲修理和叶素兰女儿任中审计报中华人民共和国打算

投票表决水果:同意7票、反0票、弃权0票

六、以为经过中西部及东部各州的县议会准备的手势,称赞提请合股大会期以为

基准公司条例头等百五十九条,公司中西部及东部各州的县议会由七人结合。近来,

本公司内部监事孙福信修理因任务为粮食导致,向中西部及东部各州的县议会出席的第七名监事的退职

董事会内部监事生意。确保中西部及东部各州的县议会的正交的运转,贸易开展重大利益股份有限公司

公司来书准备,提议准备唧唧地叫金女儿为代表监事。

公司合股会决定张婉女儿

管保人的监督管理任命(以下约分C,张王奴

出版商将正式占领合股代表。孙福信修理自张王奴士的监

从CIR赞同之日起正式离任,其致谢及董事会、监事

无力的有分支的,摒弃圆形的公司合股。

张王奴士的简历将于本公司 2012 年年如此度合股大会圆形的和会资料中另行

发布。

投票表决水果:同意7票、反0票、弃权0票

七、以为经过《状态对内部监事授予折扣的手势》,称赞向合股提到

大会期以为

甚至更好地助长和发扬公司内部监事的积极作用,中西部及东部各州的县议会称赞破例

部榜样亲自列席人数(不含会),按每回人民币计算

规范任务折扣10000尤拉,同时参与的确切的会不累计,都是一次性的的

算。由于某种导致,付托别人列席会的内部监事。将粮食任务折扣

基本工资由他们算清,本公司按规则代扣代缴个人所得税。。

投票表决水果:同意4票、反0票、弃权0票,顾立基修理,内部掌管、孙福信

彭志坚修理和彭志坚修理使无效呕吐

八、以为和经过以为中<公司 2012 年度关联交易情况和关联交易管理制度执>
管理法典小报,称赞向合股会小报手势。

投票表决水果:同意7票、反0票、弃权0票

    下头等、瞬间项、六度音程条、第七条手势提到年度合股大会

会期以为,四个条、第八日条手势该当向年度合股大会小报,具体灵

年度合股大会将另行公报。

我在此宣告。

                                中国1971安然管保(戒指)股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2013年3月14日