烽火电子:关于召开2018年度股东大会的通知_市场要闻

陕西丰火电子均摊稍许地公司

四处走动的传唤2018年度同伙大会通告

公司及一切的董事包管认可、精确、完好无缺,无虚伪记载、给错误的劝告性宣布或严重的降低。

一、运动会聚集的基本情况

1同伙会运动会:2018年度同伙大会

2同伙大会传唤人:董事会

2019410公司第七届董事会第二十四次运动会沉着,确定 于2019513日常传唤公司2018年度同伙大会。

3这次同伙大会的传唤顺序契合R排成等级。、行政规章、必需品应用的、公司条例的正常化文档和排成等级。

4运动会工夫:

1现场运动会工夫:2019513星期星期天(周一)14:00时。 (2互联网体系开票工夫:

深圳文件买卖税网上开票详细工夫2019513日午前9:3011:30、后部13:0015:00

深圳文件买卖税上网投票的详细工夫201951215:00高达201951315:00与此同时的什么都可以工夫。

5运动会聚集方法:同伙大会采取现场开票和网上开票相结合的方法。。

本公司向同伙提出深圳文件买卖税贸易体系 体系构成的开票平台,公司同伙可以经过是你这么说的嘛!体系行使当权者。 表决权。

完全相同的事物表决权只经过现场投票选择。、深圳文件买卖税贸易体系开票、深圳文件买卖税互联网体系 体系开票经过。可能的选择对完全相同的事物开票权有反复开票,FIR的出路 准。

6同伙大会留下印象日期:201956

7.列席男朋友:

1)每个别的201956星期天后部清除后,奇纳河文件留下印象结算稍许地责任公司 深圳分行留下印象公司一切的同伙拿,也可以付托代理人列席运动会并停止全挂在脸上投票。,同伙的代理人不用是朕公司。 同伙。公司该当自股权留下印象之日起留下印象。3同伙大会网上开票即时公报。

2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3公司用说某种语言的通知的初级律师。

8.运动会位置:陕西省宝鸡市卫滨区清江路风火大酒店5建造运动会室。

二、运动会沉着的事项

1、沉着2018年度财务决算演讲;

2、沉着2018年度利润分配伸出;

3、沉着2018董事会任务年度演讲;

4、沉着2018中西部及东部各州的县议会任务年度演讲;

5、对价公司2018年度演讲和年度演讲摘要;

6、四处走动的用说某种语言的通知会计公司提议的蓄意的;

7、沉着修正公司条例的提议;

8、沉着修正《薪酬控制》的安排

9、公司八分音符届董事会公认;

10、八分音符届董事会公认同伙代表监事。

除是你这么说的嘛!提议外,还将听取孤独董事的反的话。2018年度述职演讲。

是你这么说的嘛!工程量清单不受7普通投票附加事项,列席同伙会运动会的同伙(大规模地) 同伙所持表决权成年的称赞。。第7项为特殊表 决事项,列席同伙会运动会的同伙(大规模地)括同伙代理人)所持表决权的三 超越三分之二的称赞被经过。深圳文件买卖税母板产权证券上市的公司合格的运作 直截了当地》排成等级,公司将把中小金融家的开票数划分计算。。如 相关性排成等级,是你这么说的嘛!第9项、第10该法案将由积聚开票制开票投票。。

孤独董事攻读学位者的资历和孤独性, 同伙大会可以停止投票。。

是你这么说的嘛!提议1235678910祥景公司第七届董事会 四次运动会沉着和经过,提案4公司七届十七次运动会沉着经过,详2019412奇纳河文件报日本公司、文件时报与漂移信息网 (相关性发表公报。

三、提案编码

同伙大会提案编码表

凡例

提案编码

提案决定

勾选的列

可以开票

100

总安排:除积聚开票提案外的主宰提案

非积聚开票提案

公司 2018 年度财务决算演讲

公司 2018 年度利润分配伸出

公司 2018 董事会任务年度演讲;

公司 2018 中西部及东部各州的县议会任务年度演讲

公司 2018 年度演讲和年度演讲摘要

四处走动的用说某种语言的通知会计公司的提议

修正公司条例的安排;

四处走动的修正高级管理人员薪酬表演控制的蓄意的

积聚开票提案

沉着顾虑八分音符届董事会围攻的安排

加入竞选 6

公认唐大凯大夫为公司八分音符届董事会董事

公认歌曲

涛大夫为公司八分音符届董事会董事

公认谭跃成大夫为公司八分音符届董事会董事

公认李培峰大夫为公司八分音符届董事会董事

赵选兰平大夫为公司八分音符届董事会董事

赵选

蒲大夫是公司八分音符任董事。

沉着顾虑八分音符届董事会围攻的安排

加入竞选 3

公认杨秀云未婚妻为八分音符届董事会孤独董事

公认表俊瑞大夫为公司八分音符届董事会孤独董事

公认汝少峰大夫为八分音符届董事会孤独董事

1

沉着四处走动的同伙代表监事的安排

加入竞选 3

公认表

阎未婚妻是八分音符届董事会同伙代表监事。

公认表

铁大夫是八分音符届董事会同伙代表监事。

四、运动会及等等事项的留下印象

(1)现场留下印象工夫:2019513星期星期天(周一)830—1700

(2)现场留下印象点:陕西省宝鸡市清江路72号,陕西丰火电子均摊稍许地公司 均摊稍许地董事会问询处。

(三)留下印象方法:

1.保存最大限度的证的自然人同伙、留下印象文件账卡和产权证券保存证。

2.付托代理人持最大限度的证和最大限度的证、认可付托书(见附件) 1)、客户最大限度的证、主角该当将文件账卡硬拷贝留下印象; 显示既然。

3.团体同伙由法定代理人列席运动会,营业执照硬拷贝(以塞住威信)、个别的最大限度的证及最大限度的证、法定代理人最大限度的证明和同伙账卡 留下印象并须于列席运动会显示既然。

4.由法定代理人付托的代理人列席运动会的,需求代理人的个别的最大限度的证和最大限度的证的正本。、营业执照硬拷贝(以塞住威信)、认可付托书及同伙账卡硬拷贝 印件(以塞住威信)停止留下印象并须于列席运动会显示既然。

5.远程操作同伙可以经过写字母于或肖像画法停止留下印象。,同伙应填写《同伙分担者留下印象表》2),用于留下印象和确实。字面意义或肖像画法201951217:00前 承担董事会邮件。

五、分担者网上开票的详细操作进行

在这次同伙大会上,同伙可以应用深圳文件买卖税贸易体系和互联网体系)加入开票。

(一) 互联网体系开票顺序

1.权益股投票加密及投票缩写词:开票加密:“360561”,开票缩写:用灯指引开票

2.填写终极反的话表

1这次同伙大会非积聚开票提案,填写终极反的话表:称赞、反、 弃权。

2积聚开票提案,填写攻读学位者的开票数。产权证券上市的公司同伙该当在法定人数范围内开票。,同伙开票公认 可能的选择开票数超越其自己的事物的开票数,或在补选中开票超越攻读学位者人数,其 提案组的开票应问候无法律效力。。可能的选择你不称赞一任一某一攻读学位者,你可以投哪一些攻读学位者的票。0票。积聚开票制下攻读学位者的开票名单 表:

非孤独董事攻读学位者的开票数

填 报

公认攻读学位者唐大凯X1

X1

攻读学位者歌曲

涛投X2

X2

对攻读学位者谭跃成投X3

X3

公认李培峰攻读学位者X4

X4

赵选兰平攻读学位者X5

X5

赵攻读学位者

普投X6

X6

不超越同伙所保存表决权均摊总额;6

结果

孤独董事攻读学位者的开票数

填 报

攻读学位者杨秀云X1

X1

攻读学位者张君瑞头X2

X2

公认攻读学位者茹少峰X3

X3

不超越同伙所保存表决权均摊总额;3

结果

同伙代表攻读学位者开票数

填 报

攻读学位者张

燕投X1

X1

攻读学位者张

铁投X2

X2

公认攻读学位者王枣奇X3

X3

不超越同伙所保存表决权均摊总额;3

结果

3同伙开票投票,除积聚开票提案外,主宰提案均应问候 此案表达了同一的反的话。

当同伙对普通和详细提案反复开票时,以首次无效开票为准。。如股 东县对详细提案停止了投票,对普通安排的投票,将停止详细开票。 以提案的投票反的话为准,等等无表决权提案应以通用电气的投票反的话为准。;如先 对普通安排的投票,对详细提案停止投票,以普通安排的投票反的话为准。。

(二)经过深圳文件买卖税贸易体系开票的顺序

1.投 票 时 间 : 2019 5 13 日 的 交 易 时 间 , 即 9:30-11:30时 和13:00-15:00

2.同伙可以登录文件公司买卖客户,并。

(3)互联网体系开票体系开票顺序

1.互联网体系开票体系开端开票的工夫是 2019512日后部1500时,完毕工夫是2019513日后部1500时。

2.同伙经过互联网体系开票体系在线开票,据深圳文件买卖税金融家网报道体系效劳最大限度的身份验证事情工具排成等级20164最大限度的身份验证每月修正排成等级, 得到深圳文件买卖税数字证书深圳文件买卖税金融家效劳加密。假定最大限度的验证流 成科互联网体系开票体系 排成等级影响列反省 阅。

3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 在排成等级工夫内经过深圳文件买卖税互联网体系开票体系进线路开票。

六、等等事项

1.运动会联系方法:

与接触:杨婷婷

说某种语言的:0917-3626561

肖像画法:0917-3625666

2.运动会费:市场占有率同伙流量、膳宿等费自理。

3.认可付托书、确实统计表反的话间接反驳列席同伙大会

七、备查文档

第七届董事会第二十四次运动会归结为

陕西丰火电子均摊稍许地公司

董 事 会 2019 4 12 每日间接反驳:

认可付托书

个人(本公司)作为陕西丰火电子均摊稍许地公司同伙,特意地付托 大夫(未婚妻)(最大限度的证号码):代表个人(本单位)列席2019513日召开的陕西丰火电子均摊稍许地公司2018年度同伙大会,对上海市人民政府通告中所列安排行使表决权。,并替换签字这次运动会需求签字的相关性文档。

主角对同伙大运动会案的投票反的话为::

凡例(该

提案编码

票据决定

列打勾的

称赞

弃权

柱罐

开票)

公司 2018 年度财务决算演讲

公司 2018 年度利润分配伸出

公司 2018 董事会任务年度演讲;

公司 2018 中西部及东部各州的县议会任务年度演讲

公司 2018 年度演讲和年度演讲摘要

四处走动的用说某种语言的通知会计公司的提议

修正公司条例的安排;

四处走动的修正《薪酬与表演控制》的通告;

积聚开票提案

对等公认,填写攻读学位者的开票数

沉着顾虑八分音符届董事会围攻的安排

加入竞选 6

公认唐大凯大夫为公司八分音符届董事会董事

公认歌曲 涛大夫为公司八分音符届董事会董事

公认谭跃成大夫为公司八分音符届董事会董事

公认李培峰大夫为公司八分音符届董事会董事

赵选兰平大夫为公司八分音符届董事会董事

赵选 蒲大夫是公司八分音符任董事。

沉着顾虑八分音符届董事会围攻的安排

加入竞选 3

公认杨秀云未婚妻为八分音符届董事会孤独董事

公认表俊瑞大夫为公司八分音符届董事会孤独董事

公认汝少峰大夫为八分音符届董事会孤独董事

1

沉着四处走动的同伙代表监事的安排

加入竞选 3

公认表 阎未婚妻是八分音符届董事会同伙代表监事。

公认表铁大夫是八分音符届董事会同伙代表监事。

公认王卓奇大夫为同伙代表监事

填表格阐明:

1、主角对存放处的训令,以在称赞、反、在弃权前打到保存内“√”为准,每份提案一份,不得就完全相同的事物事项收回两项或两项不只是的训令。。等等注意、同时填写完全相同的事物个资产伴奏文件的多个或未填写的统计资料。

2、第 91011 同上采取积聚开票制。,请在开票OPI的相关性栏中填写开票数。,开票总额不超越。

客户决定(署名):次要与接触说某种语言的:

主角最大限度的证号码(团体同伙营业执照号码):

付托原稿截止时间:

付托日期:2019

存放处姓名:

存放处联系说某种语言的:

存放处ID号:

附件2

陕西丰火电子均摊稍许地公司

2018同伙留下印象表说话中肯同伙姓名或许决定

最大限度的证号码

同伙账号

持股合计

联系说某种语言的

接触人

信箱

邮 汇编者个人可能的选择加入运动会

凡例

注:可能的选择我缺勤亲自列席,代理人的姓名必需品在凡例中选出。、最大限度的证号。

201951217肖像画法或快递至陕西省宝鸡市卫滨区清江路P72号陕西丰火电子均摊稍许地董事会问询处(邮递区号721006)。

肖像画法:0917-3625666